Процесът по идентифициране на клиентите ни, включват и детайлно опознаване на бизнеса на клиентите ни. Това е необходимо преди всичко, за да гарантираме спазването на високите етични стандарти на Дружеството, спазвани от адвокатите и служителите на Адвокатско дружество „Панев и партньори“. В допълнение към това прилагаме и Вътрешните правила на Адвокатско дружество „Панев и партньори“ за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В изпълнение на тези високи стандарти на Адвокатското ни дружество преди предоставяне на каквито и да са услуги проучваме бизнеса на клиентите си, за да се уверим, че в дейността си те спазват всички законови изисквания и не прилагат практики, несъвместими с нашите разбирания за добрите нрави.
Поради горните причини не предоставяме каквито и да са услуги на лица, чийто бизнес е свързан със сферата на хазарта, порнографията, определени категории инвестиционни и финансови услуги. Също така не предоставяме услуги на анонимни клиенти и на клиенти, които са отказали да бъдат обект на комплексна проверка, независимо дали идентифицирането, извършването на комплексна проверка и доказване на произхода на средствата са задължителни.
In cases where this is mandatory under the MAMLA and/or MAFTA, as well as in cases where this is not mandatory, but we find it necessary, we carry out additional checks related to the identification of our clients and investigate the origin of their funds.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_wp_custommenu title=”LEGAL SERVICES” nav_menu=”100″][/vc_column][/vc_row]